香港公司注册

香港公司备存重要控制人登记册(SCR建档)

日期:2019-10-26 22:59 / 人气: / 发布:admin

 
       香港对《公司条例》进行了修改并公布:自2018年3月1日起,公司须备存“重要控制人登记册”,即在香港成立为法团的公司须取得和保存实益拥有权的最新数据,识别及确定对其有重大控制权的人及备存「重要控制人登记册」,供执法人员查阅。
有关备存重要控制人登记册的新规定,适用于所有根据《公司条例》成立及注册的香港公司,除上市公司外。即本地注册成立的公司,当中包括:
●股份有限公司
●担保有限公司及
●无限公司
以上所述公司须采取合理步骤,以确定其重要控制人,并备存「重要控制人登记册」。
 
根据新条例规定,备存「重要控制人登记册」是所有香港公司的责任,凡是未有履行备存重要控制人登记册责任的,将面临以下处罚:
1、定罪:未履行该责任即属刑事罪行
2、罚款:有关公司及其每名责任人将被处罚最高25,000港币的罚金,并另外每日处罚700港币的罚金。
3、造假处罚:对于填写内容如有虚假即属犯罪,一经定罪,将处罚最高300,000港币及最长2年监禁。
4、其他影响:
SCR文件仅供香港执法机构及重要控制人本身查阅。九大执法部门包括公司注册处、香港海关、香港金融管理局、香港警务处、入境事务处、税务局、保险业监管局、廉政公署、证券及期货事务监察委员会。
以入境事务处为例,如您名下持有香港公司,并且为条例规定的重要控制人却并无任何登记申报,入境处有权禁止您入境香港。

公司的重要控制人包括对该公司有重大控制权的:
●自然人(「须登记人士」)
●属法律实体的公司股东(「须登记法律实体」)

如某人符合一个或以上的下述条件,即对公司有重大控制权:
(a) 该人直接或间接持有该公司25%以上的已发行股份;或如该公司没有股本,该人直接或间接持有分摊该公司25%以上的资本或分享该公司25%以上的利润的权利;
(b) 该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权;
(c) 该人直接或间接持有委任或罢免该公司董事局的过半数董事的权利;
(d) 该人有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力或控制;
(e) 该人有权利或实际上对某信托或商号的活动发挥或行使重大影响力或控制,而该信托或商号并不是法人,但该信托的受托人或商号的成员,就该公司而言符合首4个条件中的任何1个条件。
 
重要控制人登记册的要求如下:
1.公司须以中文或英文备存登记册。登记册须载有的内容,其中包括:
2.公司每名重要控制人的所需详情;
3.公司每名重要控制人的须登记的更改详情;
4.最少一名指定代表的姓名或名称及联络资料,以提供与该公司的登记册有关的协助予执法人员。